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榜樣 | 難案也要辦成鐵案

來源:中央紀委國家監委網站     發布時間:2022-08-29 10:01:36    分享至新浪微博

  “大家注意看,我們通過把流調溯源、密接人員等數據按照一定關聯進行分類比對,就能構建起‘防漏判、防漏控、防漏轉、防漏檢’的‘防四漏’預警模型……”8月22日,江蘇省無錫市紀委監委第八審查調查室副主任秦志超剛從疫情防控戰時指揮部回到單位,就與同事們分享了運用電子數據督查疫情防控“日清日結”工作的心得。


  秦志超自2012年起就潛心研究現代信息技術,并將其運用到執紀執法工作實踐中,參與查辦了司法系統、工程建設領域等一批大案要案。他查辦的案件連續三年獲評全省十大精品案件,他本人入選首批全國紀檢監察系統電子數據技術服務人才庫。日前,秦志超又獲評江蘇省紀檢監察系統先進工作者。


  火眼金睛,從海量信息中尋找行受賄證據


  2019年初,一條關于時任無錫市中級人民法院審判委員會委員、行政庭庭長謝某受賄的問題線索被移交至無錫市紀委監委。但該問題線索比較模糊,尚達不到立案標準。初核組調取了可能與案件有關的信息材料,但從海量信息中找到藏身其中的關鍵證據,絕非易事。


  “我們就是要把難案也辦成鐵案?!鼻刂境瑢Τ鹾私M調取的信息進行梳理后,按照“有訴訟案件、有密切交往、有請托事項、有銀行往來”的“四有”情況構建出數據分析模型。只用了一天時間,便從與謝某有過交往的上千個對象中篩選出存在重大行賄嫌疑的3個對象,其中之一便是某裝修公司老板孫某。


  緊接著,秦志超對與孫某有關的工商、稅務、行政違法、訴訟等信息進行了進一步的分析,發現孫某公司曾在謝某主辦的一起民事案件中二審勝訴,而僅僅半個月后,謝某的兒子小謝就向該公司一次性支付了別墅裝修款12.95萬元。


  “從預付到驗收,裝修一般會分幾次付錢,但小謝卻是一次性支付的。而且這么大面積的別墅,全包下來才十多萬的裝修款,這不符合常理?!睅е蓡?,秦志超同財務人員來到孫某公司查賬。賬冊顯示12.95萬元確為謝某家的部分裝修款,但當看到一條“收到8萬‘設計費’(備注:代付現金)”的記錄時,秦志超的腦海里又畫上了問號。


  “這筆‘設計費’為什么是現金代付的,到底誰付的錢?”正盯著賬冊的秦志超突然發問,毫無思想準備的孫某瞬間面色煞白,支支吾吾半晌。見瞞不下去了,不得不承認自己代謝某支付8萬元裝修費用的事實。


  在謝某與其子小謝被留置后,小謝筆記本電腦中一個名為“裝修成本”的電子表格引起了秦志超的注意。


  勘驗結果顯示,這份創建于四年前的裝修清單,在謝某被通知談話當日,竟被增加了一行“家具,15萬”的內容。


  “你的房子裝修好后,家具是從哪買的,發票拿來看看?!泵鎸k案人員的提問,謝某以“裝修年代久遠”“記不清”為由予以搪塞。


  為了找到有價值的線索,秦志超對涉案房產進行了仔細研究,當看到臥室房門殘留保護膜上的LOGO標記時,他頓時有了主意:“從生產家具的廠家入手,說不定能挖出證據?!鼻刂境S即上網搜索,很快找到了該木業公司的工商登記和法定代表人信息,并查詢到該公司在謝某擔任市中級人民法院民事審判庭庭長期間,在該法院勝訴過多起案件。


  當辦案人員找到該木業公司老板了解與涉案房產裝修有關的信息時,該老板卻以沒記賬、出入庫登記電腦更換等理由拒絕提供信息。


  這時,該公司墻面上“全屋定制家具”的廣告語讓秦志超眼前一亮:“既然是定制家具,那肯定有設計材料?!毕氲竭@,秦志超的目光看向了幾臺設計師用的電腦。打開檢索引擎,輸入關鍵字,點擊搜索,謝某家的家具設計圖樣和供貨清單赫然顯示在其中一臺電腦上。老板見抵賴不過,只得承認了向謝某行賄28萬余元家具的事實。


  鐵證面前,謝某不得不供述了自己利用職權,在訴訟、執行工作中為他人謀取利益,先后收受22人共計258萬余元賄賂的違紀違法事實。最終,謝某因犯受賄罪被判處有期徒刑五年六個月。該案當年入選江蘇省紀委監委信息技術應用十大精品案例。


  科技賦能,讓電子數據直接成為庭審證據


  “電子數據不僅要助力案件突破,而且其作為一種法定證據形式,應該直接成為定罪量刑的依據?!痹诓檗k謝某案總結大會上,秦志超談起下一階段的工作目標。


  但如何用電子數據直接證明職務犯罪?在之后的一次辦案實踐中,秦志超開始了新的探索。


  2021年6月,秦志超被抽調參與查辦無錫市太湖新城發展集團有限公司原副總裁沈某受賄案。他帶領團隊通過分析相關信息,很快讓沈某不正當低價買房、干股分紅、讓別人代付裝修費等違紀違法問題浮出水面。


  “從目前掌握的情況分析,沈某受賄手段非常隱蔽,可能還有我們沒發現的花樣,分析相關信息時大家一定要仔細?!鼻刂境钪?,案件越是進展順利,越是不能掉以輕心。


  果然,在排查沈某的重要行賄人孫某支付寶賬單時,辦案人員發現孫某曾上千次向一手機某賬號充值的記錄,總金額上百萬元。


  “孫某用的不是這款手機,而且她快60歲的人了,肯花這么多錢買虛擬商品嗎?這背后會不會有別的問題?”專案組立即對孫某展開詢問。不出所料,據孫某交代,她是為了討好愛玩手機游戲的沈某,才將個人支付寶與其游戲賬號綁定,代付充值費用。


  手游充值受賄的“套路”真相大白,可面對充值資金流轉頻繁、消費記錄零碎、時間跨度長等情況,如何認定受賄數額,專案組犯起了難。


  “充值記錄都是電子數據,我們必須扎實做好相關勘驗檢查,確保數據來源合法,可以直接作為受賄證據?!卑讣治鰰?,秦志超直面挑戰,主動接過擔子。


  針對取證難點,秦志超與團隊深入分析后,決定將行賄人支付寶賬單和游戲賬戶賬單作關聯分析,針對每一筆游戲進賬向前溯源,創建了“時間前后有連續、金額相加能匹配”模型,將上千筆復雜的游戲充值進行對應關聯,精準計算出代付手機游戲充值的準確金額,隨即制作電子數據勘驗檢查筆錄,將電子數據固定為證據。


  采取這種方法,秦志超率隊用4天時間完成了對所有電子數據的筆錄制作,形成了證明沈某收受行賄人游戲充值2687筆、共計127萬余元的庭審證據,最終被司法機關全部采納。今年1月19日,沈某因犯受賄罪被依法判處有期徒刑十年三個月。


  實戰練兵,幫帶培養更多信息化辦案人才


  “電子數據一旦被固定為司法機關認可的證據,不僅能極大增強辦案人員突破案件的信心和決心,還能迅速擊垮調查對象的僥幸心理,促使其認罪服法?!鄙蚰嘲父嫫坪?,秦志超總結職務犯罪案件調查過程中的電子取證、勘驗檢查操作流程,形成了規范做法,先后推動有關電子數據、勘驗筆錄在8起案件中作為證據被司法機關采納。


  為了幫帶培養更多的信息化辦案人才,秦志超認真總結電子數據調查經驗,提煉成了10門實戰課程,多次應邀為各地紀檢監察機關干部授課指導。他的課程內容緊貼辦案實踐,深受學員們歡迎。在一次給新任職紀檢監察干部授課的過程中,他把一堆銀行轉賬流水、工程項目稅務賬單等案件資料鋪在桌上,現場提供問題線索,帶著學員們一起分析研判。一項項數據梳理,一次次推斷求證,秦志超邊講邊示范,不到兩個小時,案情的清晰脈絡便完整呈現在眼前。


  有學員問:“秦主任,您的研判速度也太快了,我們怎樣才能有您這樣嫻熟的技術呢?”秦志超答道:“等你們案件辦得多了,真正鉆研進去了,就能把‘技術思維’和‘辦案思維’很好地結合起來,自然也就做到了?!保ㄍㄓ崋T 吳昊)

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